Арнольд

Постояльцы
  • Content Count

    4
  • Last visited

Community Reputation

3 Обычный

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Проблема хранения, отмывания и декларирования денег для даркнета была актуальна всегда, но сейчас она встаёт ещё острее. Государство в последние годы приняло несколько законов, которые увеличивают контроль над средствами. Дошло даже до того, что налоговой разрешают запрашивать у банков выписки по движению средств на карте обычного человека. Проблема Основная цель всей этой кампании - собрать как можно больше поступлений в бюджет. Реализовываться это всё будет путём сбора налогов со всего, что только можно. Всё идет к тому, что придётся отчитываться за каждую копейку и доказывать, что с неё не надо платить налоги. Не доказал - заплатил отчисления. Это небольшая драма для веб дизайнера или программиста, который до этого работал на фрилансе и ничего не платил в бюджет, но они-то нормально смогут задекларировать доход, объяснить откуда деньги и спать спокойно. С деньгами из даркнета не всё так просто. Зарабатываемые здесь суммы в разы выше, и это может вызвать дополнительный интерес со стороны налоговиков, если попытаться зачислить средства как оплата какого-нибудь фриланс заказа. Нельзя же сказать, что это деньги со взлома сайта, налоговая вас не поймёт. Сегодня я расскажу, чего лучше не делать с деньгами, происхождение которых объяснить вы не готовы. Для начала познакомимся с врагами в лицо – это закон об отмывании денег и законы регулирующие деятельность самозанятых граждан. В последнее время движение вокруг них усилилось, хотя основные законы, которые усложняют жизнь людям, были приняты ещё несколько лет назад. Сам термин «отмывание денег» - это процесс перевода из теневой экономики в официальную. То есть у вас есть какая-то сумма, которая может лежать на счету оффшорной компании, быть в bitcoin или просто быть у вас на руках, но государство о ней ничего не знает. Отмывание позволяет законно (или околозаконно) зачислить деньги к себе на счёт, чтобы распоряжаться ими. Многие люди так обходят налоги или присваивают себе деньги в результате нелегальной деятельности. До этого борьба велась только на высоких уровнях, налоговиков интересовали только крупные движения средств компаний, но теперь есть законные механизмы выворачивать счета обычных граждан. Да-да, не предпринимателей или владельцев фирм. Налоговая сейчас может запрашивать у банка данные об открытых счетах любого человека, остатке средств на них и истории операций. Прикрытие всему этому - борьба с самозанятыми. То есть интересуются людьми, которые ведут предпринимательскую деятельность, но никак её не декларируют. Как себя обезопасить? Пока мы ещё не полностью под крышкой, и по закону, чтобы налоговая служба могла получить эти данные, ей надо начать проверку по человеку. Автоматического анализа всех банковских операций нет. Пока нет. Но будьте уверены, что со временем все движения по картам станут как на ладони. А для начала проверки веских оснований не нужно. То есть сейчас любая подозрительная активность может стать поводом для проверки. Что можно назвать подозрительным: покупка дорогой машины или жилья, если суммы не соответствуют официальному заработку (как вы понимаете, это практически про каждого человека в России). Можно так же пригласить 25% населения страны в налоговую, чтобы они объяснили, как они на зарплату выживать умудряются, иначе расстрел. Поскольку контроль за картами увеличился, первое, чего нельзя сейчас делать - это закидывать все деньги с теневой деятельности на банковский счёт. Чуть что, его первым проверят в 2 счёта, я предупредил. Для хранения используется старая добрая наличка, а для небольшой суммы, которая всё же обращается через карту, должна быть своя история (например, можно сказать, что это заработок с фриланса). Если суммы небольшие, но налоговая всё равно заинтересовалось, то такое оправдание подойдёт. В качестве штрафа за нарушение, будет удержана часть суммы за неуплату налогов, и на этом вопрос закончится. Или можно сказать, что эти деньги - подарок, возврат долга или помощь от родителей, такие поступления не облагаются налогом. Очень важно, с какой периодичностью происходит вливание денег на карточку. Если в зачислениях нет системности, то налоговой придраться не к чему, и напротив, если каждый месяц на карточку регулярно поступает по 90-100 тысяч, то это привлечёт повышенное внимание. Надо максимально сократить сумму денег, которая проходит через карту. Пополнять лучше реже, но бОльшими суммами, чем понемногу, но регулярно. Для больших трат деньги надо обязательно легализовать. Если у вас на счетах в банке 0 и работа только номинальная, но вы внезапно покупаете хорошую квартиру, то будьте готовы, что скоро вы познакомитесь с налоговым инспектором. Легализовать деньги можно несколькими способами. Самым популярным сейчас остаётся вывод через оффшорную компанию. В последнее время с ними начинают бороться, но рабочие схемы ещё есть. В даркнете есть люди, которые специализируются на выводе средств. Если собралась приличная сумма, то лучше доверить вывод людям, которые специализируются на этом. Проще ситуация обстоит в Европе, там с отмыванием тоже борются, но суммы, которые интересуют государство - ниже, а главное методы проверок куда более лояльные. Если в Европе гульнуть на 10.000$ за пару дней, то это не выльется в проверки. Безопаснее всего продолжать накопления средств в криптовалюте, если вы всё нормально настроили, то до неё ни одна проверка не доберётся. Но помните, что криптой оплачивать свои покупки в реальном мире нельзя. Есть запутанные схемы, которые позволят анонимно оплатить, но bitcoin далеко не такой анонимный, как мы о нём привыкли думать. Один перевод не туда, и средства всего кошелька с его историей можно будет приписать к вам. В мире крипты Bitcoin - одна из самых прозрачных валют. Подробно расписывать схемы запутывания крипты не буду, но расскажу один интересный факт: есть криптовалюты с закрытой историей, в таких сетях данные об отправителях, получателях и суммах переводов недоступны для всеобщего обозрения. Используя такие коины, можно разбивать средства на дополнительные кошельки. Но даже так, я не советую в открытую тратить крипту в России. Скорее всего вы знаете, что такое миксеры. Для тех, кто не знает – это сервисы по запутыванию крипты. Ими часто пользовались для отмывания валюты. Так вот, был уже ни один случай, когда это плохо заканчивалось и были даже аресты. Всё потому что люди до конца не понимали, как это всё работало, а безопасность в даркнете - вещь тонкая. Заключение Мой совет, не совершайте покупки от себя за крипту вообще, сейчас наличие криптовалюты - красная тряпка для налоговиков (и не только в России). Даже если с обысками не ворвутся, то в негласный чёрный список занесут точно. Для небольших сумм выводите по запутанным схемам средства в нал, а обнал и легализацию больших сумм лучше кому-то доверить.
  2. В общем, суть в том, что мы будем организовывать sex вечеринки для несчастных “малолетних” девственников и извращенцев, которые торчат сутками на сайтах знакомств ради одного – утешить свой пыл и отжарить красивую дамочку. Кто сидел на любом из сайтов знакомств под именем девушки с чужими фотографиями, наверное, знают, какими темпами засоряется их “личка” с предложениями приехать к ним домой на чай, массаж, секс или же зовут в гостиницу, кафе и др. злачные места. Много людей на этих форумах состоятельные и голодные. Они жаждят секса и готовы платить за гостиницу, столик в кафе (если ваш фейк красивый и он того стоит) и т.д. Им нужно красивое завершение, а именно, всем нужен секс. Что мы будем делать, и что нам понадобится? Я рассмотрю схему на примере сайта знакомств mamba.ru 1. Нам нужно 15 сим-карт, можно на ваши данные. Позже поймете для чего 2. 10 почтовых ящиков 3. Фотографии реальных девушек ( не порно-актрис ) настоящих, живых девушек, с фотографиями, где она светит фигурой на пляже, красивым личиком в анфас и все на этом. 4. Левая карта Сбербанка на дропа. Теперь регистрируем 15 аккаунтов, на каждый номер и почтовый ящик по аккаунту. Записывайте в блокнот данные каждого аккаунта(почта; пароль). Выкладываем фото девушек, заполняем анкету по такому принципу: У нас получается такая вот, незатейливая, молоденькая нимфоманка. Как видите по сообщениям, которые скопились за 30-40 минут, интерес мы проявляем яркий у представителей мужского пола. Открываем 3 браузера, обычную вкладку и приватное окно, можно еще воспользоваться песочницей, виртуалкой, ноутбуком, планшетом. В общем, открываем за 1 присест максимально возможное количество окон под разными логинами. Уаля… Первый пункт и самый, пожалуй, сложный в этой схеме вы выполнили. Идем дальше. Мы видим какой интерес к нам проявляют представители сильного пола, наши неудовлетворенные самцы, которые первым делом встречают не по одежке, а по чему? Правильно. По вашему описанию анкеты. Написано секс? Ищет мужчину для секса? – Все, она моя, наконец, я нашел, кого буду иметь всю ночь. Да-да-да. Именно такие мысли, знаю по себе? Нам буквально за час, напишут более 30 мужланов, которые будут с нами сюсявить, предлагать секс и просить фото эротического характера. Мы им отвечаем взаимностью. Ведь нам нужна их почта. Как выманить почтовый ящик мужика я покажу на примере: Мы строим из себя девочку пай, отличницу и умницу, ведь наша мама строгая женщина, а брат редкостный распиздяй, и если братик увидит как мы обмениваемся фотографиями в интернете(а он может) он обязательно настучит маме. Поэтому, извини, любезный, но вся эротика только по почте. Если мужичье не просит фото, мы можем ему помочь это сделать. Говорим о том, как хотели бы похвастаться своим новым нижним бельем, которое вы, как раз, сейчас примеряете и очень бы хотели посмотреть на оппонента по другу сторону экрана. Он соглашается, а мы, поскольку боимся слива нашего неугомонного брата, который может увидеть переписку и всучить нас мамулику, просим почту для того, чтобы дальнейший бордель устраивать только там. После того, как мы заполучили почту ненасытных самцов, мы обещаем им обязательно написать, но чуть позже, так как пришла мама, приехала подруга или любые другие непредвиденные обстоятельства случились с вами. Как вы поняли, он должен ждать почту от нас. Не сегодня, так завтра, он обязан дождаться письма от нас, ведь он уверен, что это его шанс! Мы имеем зареганные аккаунты и почты самцов доминантов. Пора приступать к основной части нашего розыгрыша? Составляем убедительный красивый текст, на примере моего или просто тупо копируйте мой: Дорогой пользователь нашего сайта знакомств Mamba.ru! 11.xx.2016 года в 23:00 в г.Москва по ул.XXXXXXX д.X портал знакомств Mamba.ru, впервые проведет вечеринку для постояльцев нашего замечательного сайта в честь дня рождения. Попасть на нее могут лишь те, кто до 15.xx.2015 оплатят депозит за участие и обратным письмом отправят нам скан чека об оплате, время, вид оплаты и ваше полное ФИО. По организационным моментам в ответном письме писать не нужно, так как оно останется без ответа. Будет набрано 20 девушек и 15 парней. Сбор актуален до тех пор, пока вам не придет аналогичное сообщение об окончании набора людей на наше мероприятие. Взнос за депозит 3 000 рублей. В депозит входит: Музыкальное сопровождение гостя из Санкт-Петербурга Dj Anisimov, бесплатный алкоголь и море веселья. Реквизиты для оплаты: Указываете ваши ваши реквизиты, только не Qiwi, лучше всего сбер. Ждем вас, дорогой пользователь Mamba.ru! Всего самого лучшего, Команда Mamba.ru Заходим на сайт Вбиваем там все как подобает: От кого: Сеть знакомств Мамба <script data-cfhash='f9e31'type="text/javascript"> /* */</script> Кому: нашему терпиле Тема - Приватная вечеринка Mamba.ru Вставляем текст письма и отправляем. Лох получает следующее.. Лох получил, лох заволновался, что не успеет, лох побежал платить. Так вы подумали? Возможно, этого хватит, но нам нужно, чтобы максимальное количество самцов, которым мы разослали наше сообщение “пришли” на мероприятие и как следствие, предварительно оплатили вымышленный депозит. Мы заходим снова с аккаунтов наших фейковых сучек и начинаем незатейлево заводить беседу с теми, кому еще вчера обещали отправить свои эротические фото. За разговором рассказываем как у нас много дел, и мы такие плохие, что не отправили фото, нам очень стыдно и в таком духе: Привет котик, ты меня извини, пожалуйста. Я вчера так устала, немного выпили с подругами и меня вырубило. Ты как? Чем занимался? Какие планы? Он вам отвечает и вы вспоминаете, что получили письмо, которое получил ваш собеседник тоже. Кстати слушай, мы с подругами идем на сходку Мамбы, можем увидеться с тобой там. Обещаю, я много пить не буду, а то еще наворочаю делов *хихи* Лох взбудоражен и начнет суетиться, если еще не подсуетился ранее.. Расскажем ему, что были там, где будет проходить мероприятие, видели организаторов и слышали, что осталось 2 или 3 места, точно не помним. Если у нашей жертвы есть бабки он побежит их вываливать к нам на счет. Из 30-40 человек, 10 однозначно оплатят депозит. Выхлоп 30 000 рублей вам обеспечен. Итого. По затратам 15 сим-карт от 75 до 500 руб, смотря где купите; Левая карта сбера – 5-7к; В сумме по максималке 10 штук деревянных. Минимальный чистый кэш 20 000 рублей. Такую аферу проводить можно бесчисленное количество раз, сайтов подобных mamba.ru –тьма, времени на подготовку и на осуществление коварного плана – день, профит через 2-3 дня. Ответственности вы не будете нести, наверняка, если укажите в письме от Mamba.ru нашему лоху, что наше мероприятие будет иметь запрещенную тематику для взрослых, оно не санкционированно и вход детям строго запрещен. Лох не пойдет писать заявление сам на себя + сумма копеечная. Или же, укажите после предполагаемой даты мероприятия через день, что наша вечеринка не состоялась из-за факторов, независящих не от нас, благодаря органам власти. Всех просим нас извинить, скоро сборы по новой и каждый участник будет осведомлен. Я не запаривался с этим вариантом, так как цель была пробить, насколько жива эта схема и сидел я с 3G модемом и VPN сверху. Собрал около 50 мыл и разослал всем, из них 17 человек оплатили по 3к, что в сумме составило 50к чистыми. Кэш снят, от карты избавились и заводим шарманку по новой. Всех купивших проконсультирую должным образом и расскажу как выбирать дом, который будет указан в письме, на случай, если потенциальная жертва захочет проверить. Чтобы не получилось такого, что указанного дома не существует вовсе. Всем профита!!!